С начала 2024 года отмечается целая волна взломов[4] различных верифицированных аккаунтов социальной сети X, которые нацелены на заработок с помощью крипторынка. В частности, были перехвачены учетные данные компаний Mandiant, NetGear, канадского сенатора Амины Герба, некоммерческого консорциума „Зеленая сеть“ скам биржи криптовалют и бразильского политика Убиратана Сандерсона. Основная цель взломов этих учетных записей была в публикации рекламы мошеннических крипто-проектов. 10 апреля 2024 года суд таиландской провинции Пхукет приговорил пятерых граждан России к двум годам тюремного заключения за похищение российской супружеской пары. Злоумышленники вынудили своих жертв перевести на чужой счет криптовалюту на сумму в $900 тыс.
#5 – Мошенничество в формате ICO
А в июне 2022 года о сотрудничестве с футболистом объявила криптобиржа Binance. Так, в 2022-м как минимум $7,8 млрд пользователи по всему миру потеряли из-за финансовых пирамид. Ещё примерно $3,7 млрд было похищено посредством взломов и при помощи распространения эксплойтов. Примерно $1,5 млрд потрачено на площадка в даркнете, которые специализируются на продажах запрещённых препаратов.
Канадец потерял дом и $500 тыс. из-за криптомошенников
О причастности к этой схеме разработчиков нигде не упоминается, но они вполне способны запустить волну пампа. На рынок выпускается токен, имеющий «мусорную» стоимость — менее цента. В мессенджерах, на форумах, создается тема о скором пампе криптовалюты с указанием даты и времени. В последние несколько минут/секунд до старта сообщается наименование токена.
- Все выглядело так, словно при регистрации кто-то нечаянно указал мой номер телефона вместо своего.
- Причем идеальный вариант будет, если вы сможете оплатить её своими коинами (якобы, вот наш проект такой перспективный, наши коины будут стоить миллионы, вот вам 3 коина, вы будете самый богатый).
- Это примерно соответствует уровню предыдущего года.
- Эксперты Qrator Labs зафиксировали очередную схему мошенничества на сайтах, где людям предлагают крупный заработок после оплаты «комиссии».
- Такое длительное взаимодействие, первоначальный вывод средств и убедительный интерфейс поддельных приложений затрудняют понимание самого факта мошенничества.
- Доходы от мошенничества часто определяются крупными случаями, такими как PlusToken, который заработал на жертвах более $2 млрд в 2019 году, или Finiko, который заработал более $1,5 млрд в 2021 году.
Основные виды скам проектов криптовалют
Расскажу, как пытался вывести деньги с фальшивой криптобиржи и почему в очередной раз так и не стал криптомиллионером. Все выглядело так, словно при регистрации кто-то нечаянно указал мой номер телефона вместо своего. Биржа не стала его проверять, а сразу выслала мне чужой логин и пароль. И как бы невзначай добавила, что на счете 4,5 млн USDT — это такой криптодоллар, один USDT на любой криптобирже можно легко обменять на один доллар США. Которые, как и в случае с маркетплейсом Fragment, связаны с Телеграм. Торговля анонимными номерами и именами пользователей приносит Телеграм 5% от оборота.
Стивен Сигал оштрафован на $314 тыс. за рекламу криптовалюты
В июле 2022 г хакеры похитили почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из блокчейн-моста Nomad, пишет телеканал CNBC. В этой схеме могут быть использованы также криптовалютные банкоматы. Потери жертв в этой схеме составляют от десятков тысяч до миллионов долларов. В итоге, мошенник прекращает общение и закрывает фальшивую криптобиржу, или жертва сдается, осознав, что ее обманули.
Киберпреступникам удалось не только украсть 7000 биткоинов, но и коды двухфакторной аутентификации и токены API. Несмотря на крупную сумму, похищенную хакерами, Binance не особенно пострадала – преступники смогли захватить всего лишь 2% от общих активов биржи. Binance сообщила, что хакеры тщательно продумали операцию и провели мошеннические транзакции таким образом, что они без помех прошли все существующие проверки безопасности.
Например, блогеру не составит труда присвоить себе все деньги, а потом везде заблокировать пользователей. На крипторынке множество скам-монет, не имеющих реальной стоимости и ценности. Мошенники гарантируют их быстрый рост и высокий потенциал. Однако капитал будет расти только у злоумышленников. Ну и если вы хотите создать «видимость активной торговли вашей криптовалюты на бирже», можете потратить пару долларов, и погонять деньги между вашими кошельками в рамках этой биржи. Ведь все равно вы гоняете деньги между своими же кошельками.
Также пытаются кидать фейковые чеки в службу поддержки, если мерчант создает апелляцию. «За все попытки скама перманентно баним», — заключает Торопцев. Он говорит, что CommEX сейчас разрабатывает сервис дополнительных оповещений, чтобы перед подтверждением сделки пользователь все несколько раз перепроверил.
Контроль над эмиссией своего токена позволяет организаторам управлять его ликвидностью и создавать искусственные колебания цены монеты. Эта иллюзия реального рынка и привлекает инвесторов. Главное не путать фразу «скам» и резкое падение токена. Допустим, токен ADA снижался в 2019 году на 99%, до 1 цента, а в 2024 году стоит 34 центов, то есть на 3400% дороже. Дело в том, что над проектом постоянно велась разработка, а в период медвежьего рынка ликвидность по монете отсутствовала, соответственно, цена «каталась по дну». Пользователям предлагают облачный майнинг, обещая высокие доходы.
Жертва аферы с подменой SIM-карты, которая потеряла $24 млн. В криптовалюте, выиграла многомиллионный судебный процесс против 15-летнего мошенника. Группа мошенников долгое время обманывала наивных граждан в Испании, которые хотели получить «легкие деньги» от покупки криптовалюты. Аферисты были раскрыты сотрудниками гражданской гвардии Испании.
В результате, трейдеры очень бурно отреагировали сначала на само фейковое сообщение, а потом – на его опровержение, которое сделал от своего имени в том же X председатель SEC Гэри Генслер. Был зафиксирован скачок курса Bitcoin более тысячи долларов вверх, а затем на две – вниз. Понятно, что люди, которые устраивали подобный фейк, могли заработать на ситуации огромные деньги. Скорее всего, по транзакционной активности в это время вполне можно определить какие именно адреса были связаны с мошенниками и были задействованы в этой афере. Генеральный прокурор России Игорь Краснов в сентябре 2024 года заявил, что система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) помогает прокурорам выявлять незаконные криптовалютные активы государственных служащих.
Для привлечения аудитории организаторам пирамид, как и прежде, приходится проводить агрессивные рекламные кампании, но сейчас они завлекают потенциальных участников не только быстрым заработком. С ростом популярности криптовалютного рынка мошенники все чаще пользуются его актуальными нарративами. Потенциальных участников стали чаще привлекать наличием у проекта-пирамиды технологической модели, например, метавселенной, или собственного токена. Такой токен действительно существует, и его можно покупать на децентрализованных торговых площадках (DEX), как и любые другие криптоактивы, работающие на смарт-контрактах.
Криптовалютные мошенники часто продают полученные данные другим киберпреступникам. Таким образом, чтобы предотвратить дальнейший ущерб, важно изменить имена и пароли для всех учетных записей. Если вы стали жертвой криптомошенничества в социальных сетях, вы можете сообщить об этом на соответствующей платформе. В зависимости от страны проживания можно сообщить о мошенничестве в соответствующий орган в вашей юрисдикции. Например, в США это Федеральная торговая комиссия. Мошенничество с криптовалютой может повлечь катастрофические последствия для жертвы.
Злоумышленники часто используют социальные сети для продвижения своих мошеннических схем. Для повышения доверия пользователей в рекламе могут несанкционировано использоваться изображения медийных личностей или известных бизнесменов, а также предлагаться подарки или легкие деньги. Сохраняйте здоровый скептицизм и проявляйте должную осмотрительность, если в социальных сетях вам встречается реклама инвестирования в криптовалюту. Скам через API в трейдинге криптой включает ситуации, когда мошенники обманным путем получают доступ к API-ключам пользователя. Эти ключи позволяют программно управлять торговыми аккаунтами на криптовалютных биржах, иногда даже проводить вывод средств, если API ключи имеют соответствующие разрешения.